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國資委召開恒天集團董事會試點工作會議

國務院國資委黨委副書記、副主任  王勇	頒發聘書
簽訂服務合約	會    場

　　2006年12月18日，國務院國資委在京召開中國恒天集團有限公司（以下簡稱恒天集團）董事會試點工作會議。國務院國資委黨委副書記、副主任王勇出席會議。王勇代表國務院國資委向恒天集團外部董事頒發聘書，恒天集團與外部董事簽訂服務合約。隨后，王勇代表國資委就恒天集團董事會試點工作發表講話。恒天集團董事會有四位外部董事：周明臣、任傳俊、王振侯、高世星，非外部董事目前為四人，分別是：王天凱、常俊傳、劉海濤、楊永元，之后職工董事將由民主選舉產生。至此，恒天集團董事會試點工作正式啟動，恒天集團建立現代企業制度、完善法人治理結構工作進入了新階段。

　　恒天集團是1998年9月由原國家紡織工業局所屬中國紡織機械（集團）有限公司等六家企業組建起來的，2005年接收了中國紡織物資（集團）總公司，是唯一一家以紡織機械制造與供應、紡織原料貿易為主業的大型中央企業，在國內紡織機械行業處于領先地位，在品牌、銷售渠道與網絡、技術、人才等方面具有較強的傳統優勢。近幾年來，恒天集團全面完成了國資委下達的各項年度考核指標。恒天集團主業處于完全放開、市場競爭激烈的行業，國資委選擇恒天集團作為董事會試點企業，就是為持續提升恒天集團的市場競爭力和抗風險能力，發揮中央企業在紡織機械等行業中的控制力、影響力、帶動力，奠定可靠的體制基礎。

　　恒天集團董事會要重點完成好以下幾方面的任務：

　　一是進一步推進股份制改革。恒天集團部分業務與資產已經實現境內外上市，但集團母公司仍是單一國有產權，需要進一步推進股份制改革，爭取早日實現集團母公司整體股份制改革。

　　二是要進一步完善內部管理體制，增強集團控制力，發揮公司的整體優勢。集團母公司對子企業的股東權利，要落實到位，要規范行使。同時，各子企業也要牢固樹立現代產權意識，尊重和維護母公司的股東地位，服從母公司行使股東權利。董事會要督導公司進一步建立健全規章制度，特別是投融資決策、擔保、高風險業務監管、大額資金管理、預算管理、采購銷售管理、信息管理等制度，建立起比較完善的內控機制，有效防范經營風險尤其是財務風險，確保現金流的平衡。

　　三是督導落實恒天集團的發展戰略與規劃。從國際、國內的情況看，恒天集團的主營業務還有不小的增長空間。恒天集團已經制定出新的發展戰略與發展規劃，董事會要督促、指導公司細化實施方案，切實抓好落實。

　　四是進一步推進企業勞動、人事、分配制度改革，轉換企業經營機制。

　　王勇指出，恒天集團的4位外部董事中，周明臣、任傳俊、王振侯三位同志是大型中央企業的原負責人，他們有豐富的國企領導崗位工作經驗，包括投資決策、資產重組、財務管理、企業改革等經驗；外部董事高世星同志是國家稅務總局地方稅務司原巡視員，國際稅收研究會副秘書長，在財務、稅收等方面具有豐富的理論和實踐經驗。選派這些同志擔任外部董事，主要是考慮恒天集團主營業務的特點和未來發展需要，并形成各董事專業知識和經驗的互補。非外部董事中，恒天集團的董事長、黨委副書記王天凱同志，董事、黨委書記常俊傳同志，董事劉海濤、楊永元同志，長期工作在紡織行業，專業技術水平很高，經營管理經驗豐富，業績突出，受到廣大職工的擁護和信賴。職工董事的建議人選已經過充分醞釀，近期將通過民主程序選舉產生。